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初次违规 未造成差错事故、经济损失或不良影响 初次违规，或未造成差错事故、经济损失或不良影响 初次违规，且未造成差错事故、经济损失或不良影响
禁止与被调查人见面 应与被调查人见面 被调查人无权进行申辩 必须征得被调查人在上面签名，否则不能作为处理依据
给予警告至撤职处分 给予警告至记过处分；情节严重的，解除劳动合同 给予记过至撤职处分；情节严重的，解除劳动合同 解除劳动合同
同本行境内机构存在劳动关系的员工（含内退员工） 同本行境内机构存在劳动关系的员工（不含内退员工） 同本行境内外机构存在劳动关系的员工（含内退员工） 同本行境内外机构存在劳动关系的员工（不含内退员工）
国家法律法规以及我行规章制度。 员工守则以及我行规章制度。 《中国银行股份有限公司管理问责办法（2010版）》以及我行规章制度。 《“双十禁”规定从严从重问责依据和标准》以及《2013年山东省分行关于对部分分支机构违规责任人的问责指导意见》等条例。
《中国银行股份有限公司网上银行代发服务协议》 《中国银行股份有限公司企业客户银企对接服务协议》 《中国银行股份有限公司企业客户网上银行服务协议》 《中国银行股份有限公司企业客户网上支付服务协议》
有权提出复议意见 有权撤销原处理 有权改动原处理 无权提出任何意见
员工在接受调查时老实向上级说明问题。 员工在接受我行调查前向有关部门说明问题。 在调查期间说明调查人员未掌握的问题。 员工根据调查人员的要求主动将问题说清楚。
《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户服务申请/变更表》 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》 中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》 以上表格均需填写
《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户申请受理报告》复印件 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET（企业服务）业务授权书》（仅限企业理财版－集团企业）原件 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约账户及授权信息申请/变更表》第一联 《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户集中签约操作员及权限信息申请/变更表》第一联
武警总医院 中国人民银行 中国银行股份有限公司 中国石油化工股份有限公司 中国移动股份有限公司
违反管理规定和业务操作流程规定__融资业务，造成重大损失的 由于内控管理薄弱，发生汇票丢失、被盗、诈骗等重大事故的 发生利用票据融资业务进行经济犯罪的 因无审验资格和授权或内外勾结利用假票办理融资业务，造成重大经济损失的
《中国人民财产保险股份有限公司对违法违纪违规责任人处理的暂行规定》（人保财险发〔2004〕226号） 《中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定》（人保财险发〔2010〕179号） 《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》（人保财险发〔2010〕179号） 《〈中国人民财产保险股份有限公司对违法违规责任人处理的暂行规定〉和〈中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法〉实施细则》（人保财险办发〔2014〕543号）
《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》 《双十禁》 《员工守则》 《中国银监会行政处罚办法》
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