建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度-X题卡

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

联网核查；银行登记；上报上级机关；客户身份识别

有党委的机构县级基层机构有支部的机构各级经营机构

建立和实施客户身份识别制度与国际反洗钱机构建立日常沟通制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度

建立健全本机构反洗钱内控制度，强化反洗钱内控制度的有效实施。建立本机构客户身份识别制度。建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。执行大额交易和可疑交易报告制度。

建立健全反洗钱内控制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立客户身份识别制度建立大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报告分析结果

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作, 金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

建立和实施客户身份识别制度与国际反洗钱机构建立日常沟通制度建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度开展反洗钱培训和宣传工作

建立客户身份识别制度进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度?

建立和实施客户身份识别制度组织协调全国的反洗钱工作建立客户身份资料和交易记录保存制度建立健全反洗钱内部控制制度开展反洗钱培训和宣传工作

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

报告大额和可疑交易协助反洗钱调查建立客户身份资料和交易记录保存制度建立客户身份识别制度对反洗钱信息保密

客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？