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建立和实施客户身份识别制度 组织协调全国的反洗钱工作 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 开展反洗钱培训和宣传工作
引导客户正确办理手机银行业务 做好临柜业务宣传和咨询解释工作 手机银行的其他柜面扩展业务 办理手机银行的柜面注册、注销、维护和查询等业务
为了保护银行良好的声誉,承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作 银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制订有针对性的宣传计划 银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制订宣传计划 反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式
发放公司简介材料 举行新闻发布会 放映公司宣传片 赠送纪念礼品
为了保护银行良好的声誉,承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作 银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制订有针对性的宣传计划 银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制订宣传计划 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式
向现场指挥部负责人汇报上级关于宣传工作的指示; 参加地方党委政府组织的宣传工作会议; 参与消防救援队伍工作部署或情况通报; 做好消防自媒体信息发布;
银行联行业务的创新 网络银行业务从无到有 网络银行业务迅速扩展 以手工操作、速度慢、效率低、差错多为特征
金融机构的反洗钱宣传工作要符合人民银行的相关要求 金融机构地区分支机构不必自行制定宣传计划 反洗钱的宣传方式可多种多样 反洗钱的宣传工作由反洗钱岗位人员负责,其他业务人员不需要参与
银行业从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,应当按照正常渠道反映和申诉 银行业从业人员离职时不得擅自带走所在机构的财物、工作资料和客户资源 银行业从业人员不得利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益 银行业从业人员在离职后,就无需为原所在单位进行保密
健全反洗钱内控制度 在职责范围内调查可疑交易活动 建立客户身份识别制度 开展反洗钱培训和宣传工作 向中国人民银行报告分析结果
银行业消费者权益保护工作组织架构和运行机制 银行业消费者金融知识宣传教育框架安排 银行业消费者权益保护工作进度考评制度 银行业消费者权益保护工作重大突发事件应急预案 银行业消费者投诉受理流程及处理程序
负责具体办理电子银行业务 负责引导客户正确使用电子银行产品,并做好营销宣传和售后服务 负责电子银行业务自律监管等工作 负责电子银行业务统计分析、考核评价、收费管理、风险管理等工作