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客户提交的有效证件、挂失回单是否真实、有效,齐全。 以转账方式销户时,转入账号是否与客户提供的一致。 销户过程中是否有断开的情况,银行卡介质是否有销卡。 单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。
客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全。 销户过程中是否有断开的情况。 银行卡介质是否有销卡。 销卡账户内是否存有现金余额。
税务登记证号码 法定代表人有效证件种类 实收资本 经营范围
居民身份证或临时身份证 社会保障卡 居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照 港澳居民往来内地通行证
审核客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确 审核是否本人持有效身份__理 审核个人附属卡换卡是否持卡人,或主卡本人持有效身份__理 审核是否为原挂失网点
审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全 柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确 开账户过程中是否有断开的情况 辨别客户所提交现金的真伪
审核是否为原挂失网点 挂失到期换卡是否本人持有效身份__理 审核客户填写的《单位客户开通业务申请书》是否正确 审核个人附属卡挂失到期换卡是否持卡人,或主卡本人持有效身份__理
因人为原因导致不安全事件现场被破坏或数据资料等丢失; 空勤、签派等技术人员未持有效证件上岗工作; 被有效安全举报; 乘务员服务态度不好被旅客投诉。
客户提交的有效证件、挂失回单是否真实、有效,齐全。 以转账方式销户时,转入账号是否与客户提供的一致。 销户过程中是否有断开的情况,银行卡介质是否有销卡。 单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。
客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型,金额等内容是否相符 客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全 银行卡介质是否有销卡 销户过程中是否有断开的情况
开立外汇帐户的申请报告 营业执照或其他批准设立的有效证件 税务登记证 外汇管理局核准的《开立外汇帐户批准书》