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在我国境内吸收外汇存款的各金融机构 在我国境内从事各种外汇投资的企业和个人 所有国有企业 我国境内的所有企业
2000年5月1日 2000年6月1日 2000年4月1日 2000年7月1日
对证券违法行为的处罚，依照国家有关证券管理的法律、行政法规执行，不适用本办法 对保险违法行为的处罚，依照国家有关保险管理的法律、行政法规执行，不适用本办法 金融机构违反国家有关金融管理的规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定或者有关行政法规的处罚规定与本办法不一致的，依照本办法给予处罚。 2003年4月26日第十届全国__第二次会议通过的《关于中国银行业监督管理委员会行使原由中国人民银行行使的监督管理职权的决定》公布后，《金融违法行为处罚办法》不再适用于银行业金融机构
1993年3月1日 1999年11月1日 2000年1月1日 2000年4月1日
存款人到金融机构__本外币存款开户时应出示个人法定身份证件 存款人到金融机构__本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名 金融机构应按规定进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码 2000年5月1日，我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
2003 年 3 月 1 日 2003 年 7 月 1 日 2004 年 2 月 1 日 2004 年 4 月 1 日
1999年4月1日 2000年4月1日 1999年11月1日 2000年11月1日
2003年3月1日 2003年7月1日 2003年2月1日 2004年4月1日
2003年3月1日 2002年3月1日 2004年3月1日 2003年4月1日
２０００年１月 1 日 ２０００年３月１日 ２０００年４月１日 ２０００年５月１日
2007年1月1日 2003年7月1日 2007年3月1日 2004年4月1日
2011年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2015年12月31日
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