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审查持票人身份证件是否真实有效 委托他人提示付款的，同时审查被委托人的身份证件，并留存身份证件复印件 持票人是否在本行开户 本票是否填写密押，密押是否更改
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小__小李的基本信息，留存小__小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。 对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。 客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。 客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
开户时，应提供本人身份证件或其复印件，代理开户还应提供代理人身份证件或其复印件 柜员审查身份证件是否真实有效，并当面清点现金是否相符。 启动系统交易码办理开户手续，并核对打印信息与申请信息是否一致，将凭条交客户核对并签字确 柜员经审查签字信息无误后，加盖业务公章（或储蓄业务公章）连同客户身份证件，交给客户。
必须由本人持身份证件 应鉴别信通卡真实有效 联网核查身份证件 更改初始密码时要留存客户身份证复印件
客户有效身份证件复印件 客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件 代理人有效身份证件复印件 付款凭证复印件
核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 核对小__小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小__小李的基本信息，留存小__小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
客户提交存折告知销户； 转账销户需提交相关的转账凭证； 教育储蓄支取时储户必须持身份证或户口簿（户籍证明）等有效实名证件。代理支取的，还必须同时持代理人的有效身份证件及复印件（复印件留存营业网点）。 要享受教育储蓄免税和利率优惠的客户须提交教育证明。
出示被代理人有效身份证件 出示代理人有效身份证件 留存被代理人有效身份证件复印件 留存代理人有效身份证件复印件
本人有效身份证件的复印件 本人有效身份证件的影印件 代理人有效身份证件的复印件 代理人有效身份证件的影印件
《激活申请书》 法定代表人有效身份证件的原件及复印件 管理员或操作员有效身份证件原件及复印件 经办人有效身份证件的原件及复印件
临时身份证复印件 身份证原件 带有照片的户口簿原件 军官证原件
客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办 在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件 持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款” 个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式 同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件 同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对 存现金额5000元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件，且须核对卡号、户名相符后，再将资金入账
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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