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周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
央行票据业务 短期国债业务 即期外汇业务 回购业务
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
中央银行票据 短期国债 短期融资券 国债 货币市场基金 期权 信用衍生品 回购/逆回购
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。 周期性发生大量资金收付，但与企业性质、业务特点相符。 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。 短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
属于表内业务，占用我行信贷资金 属于表外业务，不占用我行信贷资金也不占用我行短期外债规模 属于表内业务，占用我行的短期外债规模 属于表外业务，远期信用证期限加海外代付期限超90天的占用我行短期外债规模
外商投资企业以外币现金方式投资后在短期内将资金转移到境外 长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付 个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
短期信贷市场业务 短期证券市场业务 长期信贷市场业务 长期证券市场业务 贴现市场业务
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
中央银行票据 短期国债 短期融资 D，国债（属债券业务） 货币市场基金
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
回购业务 即期外汇业务 结算业务 央行票据业务 短期国债业务
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 短期内资金分散转入、集中转出 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
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