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营业执照是否年检合格; 法定代表人的身份证明是否真实有效; 是否提供贷款卡; 公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效。
拟立案、初步核实、谈话函询、暂存、了结 调查核实、转办核实、转办酌处、暂存、酌处 拟立案、调查核实、转办核实、酌处、暂存 调查核实、转办核实、暂存、酌处、了结
材料审查 直接调查 与原办案部门共同调查核实 书面审查
查阅资料 调取音视频 座谈走访 实地核查 电话采访
行政复议机构认为必要时,可以实地调查核实证据 申请人要求行政复议机构进行实地调查核实证据的,行政复议机构必须按要求实地调查核实证据 对重大、复杂的案件,申请人提出要求的,应当采取听证的方式审理 对重大、复杂的案件,行政复议机构认为有必要的,可以采听证的方式审理
负责审查贷款项目的合法合规性和真实性, 主要审核借款人所提供资料的完整性、 贷款手续的合法合规性及调查评估岗意见的准确性和合理性等。 根据上报材料分析借款人及贷款项目的优势和存在的风险, 并提出风险控制措施。 确定贷款币种、 金额、 期限、 利率、 贷款方式、 还款方式、 贷款科目等。
上门访谈 实地观察 走访调查核实 电话联系 传真或电子邮件
随机抽查、按比例抽查 按比例抽查、重点抽查 随机抽查、重点抽查 全部抽查
农产品成本调查核算指标体系 农产品调查核算指标体系 产品成本调查核算指标体系 农产品指标体系
现场审计与自行查核 现场走访与自行查核 现场审计与现场走访 现场审计与非现场审计
账账关系的查核 账表关系的查核 账证关系的查核 纵向关系的查核 横向关系的查核