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培训教材 财务部门做预算的参考手册 业务部门对预算政策和流程进行查询、参考、指导的依据 业务部门做预算的参考手册
参谋部门领导业务部门 上级参谋部门对下级参谋部门行使指挥权 参谋部门领导者对本部门内的职员行使指挥权 业务部门领导者对为其配置的参谋部门进行管理 业务部门领导者无权对为其配置的参谋部门进行管理
业务部门做预算的参考手册 财务部门做预算的参考手册 培训教材 业务部门对预算政策和流程进行查询、参考、指导的依据 财务部门对预算政策和流程进行查询、参考、指导的依据
与企业相关业务部门意见完全一致 与企业相关业务部门充分协商，争取形成一致意见 与企业相关业务部门意见不一致时，不用协商 与企业相关业务部门意见不一致时，无须提出决策意见
参谋部门领导业务部门 上级参谋部门对下级参谋部门行使指挥权 参谋部门领导者对本部门内的职员行使指挥权 业务部门领导者对为其配置的参谋部门进行管理 参谋部门领导者选择并作出经营决策
业务部门做预算的参考手册 财务部门做预算的参考手册 培训教材 供业务部门对预算政策和流程进行查询、参考、指导
通过对贷款风险级别的动态调整，有效化解贷款风险 只能由各管理部门通过各类检查或资产质量监控预警工作自上而下要求业务部门进行动态调整 可由业务部门对符合逐笔认定方式的存量贷款按照分类标准进行认定，无需上报审批 以上全对
业务部门的管理者 业务部门的业务人员 业务部门的信息人员 业务部门的联络人员
业务部门提交的资金拆借合同书 业务部门提交的《特殊业务申请表》 业务部门提交的资金拆借凭证 业务部门提交的相关业务审批表格
合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训，督促业务部门管理合规风险。 合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。 业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价，提出相关意见建议。 业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息，报告合规风险情况，配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等。
负责对经纪业务管理制度、业务流程、协议文本等的合法合规性审核 通过多种途径对业务潜在风险进行监控和提醒 为经纪业务部门对分支机构的合规检查和培训提供专业支持，为经纪业务部门提供合规开展业务的建设性意见、建议和咨询服务 提供法律支持服务，协助经纪业务部门并指导分支机构开展反洗钱工作等 为经纪业务制度合规性负责
参数文档管理 参数检核管理 参数维护管理 业务参数管理 参数申请管理
合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训，督促业务部门管理合规风险。 合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。 业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价，提出相关意见建议。 业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息，报告合规风险情况，配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等
上级公安机关对下级公安机关的执法监督 上级业务部门对下级业务部门的执法监督 本级公安机关对所属业务部门.派出机构及其人民警察的执法监督 上级公安机关内部执法监督主管部门对下级公安机关业务部门.派出机构的执法监督
组织电子银行业务部门、法律部门、科技部门建立联动机制 电子银行业务部门及时收集相关资料 电子银行业务部门及时将案件资料移交法律部门 电子银行业务部门根据法律部门的要求提供相关证据资料 电子银行业务部门与科技部门共同配合法律部门做好诉讼方案的分析论证工作
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