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本人有效身份证件 本人有效身份证件及所在单位或街道办事处出具的证明 本人有效身份证件及有关购汇用途的相关证明材料 本人有效身份证件及外汇管理部门的批文
柜员可以直接拒绝办理业务 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务； 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
居民户口簿 机动驾驶证 护照 户籍所在地公安机关出具的回执
中国居民应出具身份证 军人应出具军人身份证件 外国公民应出具临时身份证 武装警察应出具武警身份证件
身份证件 是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关 替他人代取的，除代理人必须出具有关证件外，还必须出具被代理人的身份证件。 替他人代取的，代理人必须出具有关证件，不必出具被代理人的身份证件
临时身份证 军人保障卡 户口簿 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 要求代理人出具经公证的委托代理书 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码 登记代理人所在工作单位和地址
身份证件 是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关 替他人代取的，除代理人必须出具有关证件外，还必须出具被代理人的身份证件。 替他人代取的，代理人必须出具有关证件，不必出具被代理人的身份证件
姓名、性别 年龄、地址 联系方式 有效身份证件信息
境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明 境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明 境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明 境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明 境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
可由所在企业出具证明提交前台民警查验后，方可办理； 可由所在企业出具证明、委托本企业工作人员携带企业联络员证原件前台民警查验后，方可办理； 可由所在企业出具证明、委托本企业工作人员携带企业联络员证原件、本人身份证提交前台民警查验后，方可办理； 可由所在企业出具证明、委托本企业工作人员携带企业联络员证原件、本人身份证、工作证原件及复印件提交前台民警查验后，方可办理；
违反了有关法律法规和职业操守韵规定，必须停止此兼职活动 非营利机构属允许范围内的兼职活动，但应向所在银行__自己的兼职身份 非营利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作 此兼职活动与银行业务不直接相关，故可以不向所在银行__
购进记录 购销记录 进口药品 乡镇卫生院 药品销售
必须由存款人本人到开户行办理，不得代办 可以代办，但需出具代理人和被代理人的有效身份证原件 应出具存款人有效身份证件 填写“更换印鉴申请书”
违反了有关法律法规和职业操守的规定，必须停止此兼职活动 非营利机构属允许范围内的兼职活动，但应向所在银行__自己的兼职身份 非营利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作 此兼职活动与银行业务不直接相关，故可以不向所在银行__
违反了有关法律法规和职业操守韵规定，必须停止此兼职活动 非营利机构属允许范围内的兼职活动，但应向所在银行__自己的兼职身份 非营利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作 此兼职活动与银行业务不直接相关，故可以不向所在银行__
李四、赵五的身份证件 李四的身份证件及其出具的授权书，以及赵五的身份证件 李四出具的授权书，以及赵五的身份证件 李四的身份证件及其出具的授权书
法人身份证件 公安机关出具的相关证明 经办人身份证件 以上均不对
湘公网安备 43130202000226号