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参与制定金融机构反洗钱规章 制定金融机构反洗钱规章 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 必须设立反洗钱专门机构 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当隶属内部控制制度的指定和执行部门 反洗钱内部控制的检查、评价部门应有直接董事会和高级管理层报告的渠道 反洗钱内部控制制度的组织推动情况可由内部审计机构负责检查评价 可请外部审计机构对本单位履行反洗钱义务的整体情况进行检查评价
参与制定金融机构反洗钱规章 制定金融机构反洗钱规章 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案 健全反洗钱内部控制制度
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制的要求 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制方案 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构反洗钱牵头部门负责人 金融机构反洗钱高级管理人员 金融机构的负责人 金融机构直接负责的董事
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 制定反洗钱内部操作规程和控制措施 对工作人员进行反洗钱培训 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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