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调查人员未按规定完整收集借款人、担保人资料的 调查人员对资料的合法性、真实性和有效性未进行全面核实的 调查人员未对借款人申请贷款的必要性和用途真实性进行调查核实的 调查人员未对保证人的代偿能力和抵(质)押物进行实地核实、抵(质)押物价值不符、手续不完整造成第二还款来源无法得到保障的
调查人员 行政执法人员 行政机关负责人 行政机关法制机构人员
消防救援机构调查取证时不得少于两人 消防救援机构调查取证时只能两人进行 消防救援机构调查人员应向被调查取证人员表明执法身份 消防救援机构调查人员应向被调查取证人员出示单位介绍信 消防救援机构调查人员不能暴露职务身份
进入有关场所进行检查、勘察、取样、录音、拍照、录像 询问当事人及有关人员，要求其说明相关事项和提供有关材料 查阅、复制生产记录、排污记录和其他有关材料 调取财务资料
市场被调查人员 提供资料的当事人 提供资料的被调查人员 价格鉴证人员 价格鉴证机构
行政机关负责人 本案调查人员 非本案调查人员 执法监督人员
公安消防机构调查取证时不得少于两人 公安消防机构调查人员应向被调查取证人员表明执法身份 公安消防机构调查人员应向被调查取证人员出示单位介绍信 公安消防机构调查人员不能暴露职务身份
中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证 中国人民银行执法证、调查通知书 调查通知书、调查人员身份证 中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
现场调查人员仅有 1人 调查人员未出示中国人民银行执法证 调查人员未出示反洗钱调查通知书 调查人员出示的反洗钱调查通知书未加盖章中国人民银行总行或者其省一级派出机构公章
调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人 到场调查人员都应出示中国人民银行执法证 反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性 由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
调查人员的思想政治水平 调查人员的身体素质 调查人员的工作责任心 调查人员的业务技巧水平 调查人员的工作能力
调查人员基本情况 立案依据 主要错误事实及性质 有关人员的责任
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