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匿名存款 利用银行贷款掩饰犯罪收益 控制银行和其他金融机构 建立空壳公司
政策性金融机构 中央银行 金融监管机构 银行业金融机构
境内金融机构 境内非金融机构 境外金融机构 境外非金融机构
独立审贷 自担风险 政府控制决策 自主决策 风险转移
平衡原则 权利用足原则 高风险原则 违约可识别原则
金融机构的设立行为 金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为 金融机构与中国人民银行特种贷款有关的行为 金融机构执行有关人民币管理规定的行为
公安、司法机关立案侦查的 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被拘留
金融机构的设立行为 金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为 金融机构与中国人民银行特种贷款有关的行为 金融机构执行有关人民币管理规定的行为
融入机构经营管理过程原则 与机构整体管理水平相适应原则 仅重要岗位人员参与原则 持续改进原则
银行业金融机构员工被拘留 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 银行业金融机构员工被取保候审 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
金融机构执行有关人民币管理规定的行为 金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为 金融机构的与中国人民银行特种贷款有关的行为 金融机构的设立行为