申请设立银行业金融机构，或者银行业金融机构变更持有资本总额或者（）达到规定比例以上的股东的，国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。

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国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源进行审查国务院银行业监督管理机构应当对股东的财务状况进行审查国务院银行业监督管理机构应当对股东的资本补充能力进行审查国务院银行业监督管理机构应当对股东的诚信状况进行审查

制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则对于银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以』二的股东的，有权对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理制定银行业金融机构的审慎经营规则

资金来源财务状况及资本补充能力股东在商界地声誉股东从事金融业务地相关经验

资金来源财务状况资本补充能力诚信状况道德风险

资产总额资金总额股份总额股东数量

制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则对于银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，有权对股东的资金来源．财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理制定银行业金融机构的审慎经营规则

资产总额资本总额资金总额固定资产净值

资产总额资本总额股份总额

现金流量成本费用率资本补充能力关联交易

制定对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则对于银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的，有权对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理制定银行业金融机构的审慎经营规则

2% 5% 8% 10%

银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额低于规定比例的股东申请设立银行业金融机构终止银行业金融机构开设新的业务

资金来源财务状况及资本补充能力股东在商界的声誉股东从事金融业务的相关经验