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提议召开临时董事会会议 提议召开临时股__会会议 选举和更换由股东代表出任的监事 提名独立董事候选人
有三分之一的董事出席了该董事会会议 董事长因故不能出席会议，会议由副董事长甲主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务，聘任副董事长甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
董事长因故不能出席会议，会议由副董事长主持 董事会会议通过了有关公司董事报酬的决议 董事会会议通过了免除张某经理职务的决议 董事会会议通过了任命王某为财务负责人的决议
董事长因故不能出席会议，会议由副董事长甲主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务，聘任副董事长甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
董事长因故不能出席会议，会议由副董事长甲主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务，聘任副董事长甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事 出席本次董事会会议的董事讨论并一致作出决定，由于本公司未弥补的亏损达股本总额三分之一，于2006年4月2日举行股份公司临时股__会 在A选项设定的情形下，董事会会议讨论通过了公司内部机构设置的方案，表决时，除董事B和C反对外，其他均表示同意 该次董事会会议记录，由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档
通过决议，由董事甲担任公司经理 通过了有关公司董事报酬的决议 通过选聘公司监事一名的决议 会议记录由出席会议的董事和监事签名后存档
提议召开临时董事会会议 提议召开临时股__会会议 选举和更换由股东代表出任的监事 提名独立董事候选人
董事长因故不能出席会议,会议由董事长指定的副董事长甲主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务,聘任副董事长甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
董事会由3-19人组成 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务，聘任甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
上市公司在一年内担保金额超过公司资产总额20%的，应当由股__会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过 上市公司应当设立独立董事 上市公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是上市公司高级管理人员 上市公司董事与董事会会议决议事项有关联关系的，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过
提议召开临叫董事会会议 提议召开临时股__会会议 选举和更换由股东代表出任的监事 提名独立董事候选人
董事长因故不能出席会议，会议由副董事长主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除张某的经理职务，聘任副董事长担任经理的决议 出席会议的董事在会议记录上签名
董事长因故不能出席会议，会议由副董事长甲主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务，聘任副董事长甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
董事长因故不能出席会议，会议由副董事长甲主持 通过了有关公司董事报酬的决议 通过了免除乙的经理职务，聘任副董事长甲担任经理的决议 会议记录由主持人甲和记录员丙签名后存档
公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D、董事E；董事F因出国考查未能出席会议；董事C因病不能出席会议，委托董事会秘书H代表出席并表决 出席本次董事会会议的董事讨论并一致作出决定，由于本公司未弥补的亏损达股本总额三分之一，于2006年4月2日举行股份公司临时股__会 在A选项设定的情形下，董事会会议讨论通过了公司内部机构设置的方案，表决时，除董事B和C反对外，其他均表示同意 该次董事会会议记录，由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监事签名后存档
提议召开临时董事会会议 提议召开临时股__会会议 选举和更换由股东代表出任的监事 提名独立董事候选人
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