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与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
在处罚银行业金融机构中，应当依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任，区别不同情形给予行政处罚 在处罚银行业金融机构时，应当对直接负责的银行业监督管理机构负责人和其他直接责任人员，追究法律责任，区别不同情形给予行政处分 在对银行业金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员实施行政处罚时，还要追究相关责任人员的党纪责任 在对银行业金融机构实施行政处罚时，还应当对银行业金融机构的党委追究主体责任、纪委追究监督责任
发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则 审查批准银行业金融机构的设立、变更及终止 对银行业金融机构所有股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查 审批银行业金融机构业务范围
制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法 审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止其业务范围 对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处 审查银行业金融机构高级管理人员任职资格 负责统一编制全国银行数据、报表，并按照国家有关规定予以公布
银行业金融机构 银行业金融机构的高级管理人员 依法从事银行业金融业务的非银行金融机构 银行业监督管理机构从事监管工作的人员
制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法 审批银行业金融机构及分支机构的设立、变更、终止及其业务范围 对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处 制定存款准备金率 审查银行业金融机构高级管理人员任职资格
根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的期限不得超过2年 组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务 根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支 代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券 为执行货币政策，可以运用规定的货币政策工具
银行业金融机构 商业银行 经营贷款业务的金融机构 有金融许可证的机构
银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。
银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构设立、变更和终止许可事项 银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构经营管理目标许可事项 银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构业务许可事项 银行业金融机构及银监会监督管理的其他金融机构董事和高管人员任职资格许可事项 法律、行政法规规定和国务院决定的其他许可事项
非银行业金融机构 贷款公司 金融公司 银行业金融机构
与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员 银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员 银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员 通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员
国有银行工作人员违反国家规定发放贷款 国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的 以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。 银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪
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