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转口贸易收支 外币现钞结汇 无货物退运退汇 错汇款退汇
试点地区的 B、 C 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的， 企业应当到所在地外汇局逐笔登记 试点地区的 A 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务时， 银行应当按非试点地区现行出口收汇有关规定和 A 类进口企业适用措施办理 试点地区的 B、 C 类企业在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务的， 企业应到业务办理地外汇局逐步登记 对于不在名录内的试点地区企业， 试点和非试点地区银行不得直接为其办理贸易外汇收支业务
C 类企业可以签定包含 90 天以上（不含） 收汇条款的出口合同 C 类企业为跨国集团集中收付汇主办企业的， 停止整个集团的集中收付汇业务 C 类企业可以办理 90 天以上（不含） 延期付款业务 C 类企业可以办理转口贸易外汇收支
贸易付汇的退汇收入， 由于特殊情况无法原路退汇的 外汇局认定其他需要登记的业务 超过可收汇余额的贸易外汇收入 同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额 20%（不含） 的 贸易付汇的退汇收入， 退汇日期与原付款日期间隔在 180 天以上（不含）
转口贸易付汇 贸易收汇的退汇支付， 退汇日期与原收款日期间隔在 180 天以上（不含） 贸易收汇的退汇支付， 由于特殊情况无法原路退汇的 超过可付汇余额的贸易外汇支付 外汇局认定其他需要登记的业务
C类企业贸易外汇收支； B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支； A 类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支； 退汇日期与原收、付款日期间隔在 180 天（不含）以上或由于特殊情况无法按照货物贸易外汇管理指引实施细则中相关规定办 理的退汇。
90天（不含）以上延期收付款业务 转口贸易收支日期间隔90天（不含）以上的收支业务 不得使用境外账户收付 资本项目资金错入待核查账户需凭外管局核准件办理且不得结汇只能划转 原路退汇不需要外管局《登记表》
一般货物贸易 转口贸易 贸易信贷. 转口贸易 转口贸易和预付货款
超过可收汇余额的贸易外汇收入 同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额 20%（不含） 的 贸易付汇的退汇结汇或划转， 退汇日期与原付款日期间隔在 180 天以上（不含） 贸易付汇的退汇收入， 由于特殊情况无法原路退汇的 外汇局认定其他需要登记的业务
贸易收汇的退汇支付， 由于特殊情况无法原路退汇的 外汇局认定其他需要登记的业务 贸易收汇的退汇支付， 退汇日期与原收款日期间隔在 180 天以上（不含） 转口贸易付汇 超过可付汇余额的贸易外汇支付
货物贸易外汇管理分类为 B 或 C 类 企业办理转口贸易时收支逆差明显 借款人境外贷款项目所在地区国别风险较大 以上任一情况
B 类企业超可收汇余额的贸易外汇收入 同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额的百分之二十（含） 的 贸易付汇的退汇收入， 退汇日期与原付款日期间隔在 180 天以上（不含） 或由于特殊情况无法原路退汇的 外汇局认定的其他需要登记的业务
办理转口贸易收支 签订包含 90 天以上（不含）收汇条款的出口合同 办理 90 天以上（不含）的托收业务 集中收付汇业务
湘公网安备 43130202000226号