下列符合报告主体应报告的大额交易是-X题卡

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易金融机构应当提交报告

大额交易可疑交易大额交易、可疑交易综合报告

单位账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的转账属于金融机构大额交易和可疑交易

200 20 200 30 150 20 200 40

如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的应该

仅报大额交易报告仅报可疑交易报告大额和可疑交易合并同时上报分别提交大额交易报告和可疑交易报告

下列符合报告主体应报告的大额交易的是

个人银行账户之间当日累计外币等值l万美元以上的款项划转国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账银行间债券市场进行的债券交易

对符合可疑交易的经过监控和分析应按有关规定及时上报报告

大额交易可疑交易大额交易分析报告可疑交易分析报告

下列符合报告主体应报告的大额交易的是

个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账银行间债券市场进行的债券交易

下列符合报告主体应报告的大额交易的是

个人银行账户之间当日累计外币等值l万美元以上的款项划转国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账银行间债券市场进行的债券交易

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易保险公司应当

分别提交大额交易和可疑交易报告只提交大额交易报告只提交可疑交易报告两个报告均不需要提交

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法以下说法错误的是1对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融

（1）（3）（2）（4）（1）（3）

对于未通过我行账户办理的资金结算划转业务如果符合大额交易报告标准的无需报送大额交易报告

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易保险公司应当

分别提交大额交易和可疑交易报告只提交大额交易报告只提交可疑交易报告两个报告均不需要提交

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定从事汇兑业务支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报

对于符合大额交易标准和可疑交易标准的交易金融机构应当

分别提交大额交易和可疑交易报告只提交大额交易报告只提交可疑交易报告两个报告均不需要提交

交易同时符合两项以上大额交易标准的金融机构

应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告可以分别提交大额交易报告应当分别提交大额交易报告只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

下列符合报告主体应报告的大额交易的是

个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上的款项划转国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易单位银行账户之间当日累计人民币300万以上的转账银行间债券市场进行的债券交易

金融机构为客户提供金融服务时发现客户交易或行为符合规定的可疑标准或者交易的金额频率流向性质等有异常情

大额交易报告可疑交易报告重点监控报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交报告

大额交易可疑交易大额交易、可疑交易综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交报告

大额交易可疑交易大额交易、可疑交易综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交报告

大额交易。可疑交易大额交易、可疑交易综合报告

下列符合报告主体应报告的大额交易的是

个人银行账户之间当日累计外币等值1万美元以上国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账银行间债券市场进行的债券交易

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