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在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

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金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的10个工作日

发现有可疑交易或者行为时在其发生后个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告

5 10 30 60

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以_____向中国

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应在大额交易发生后5个工作日内可疑交易发生后的10

金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的5个工作日内以

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内可疑交易发生后的个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机

55 510 105 1010

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

可疑交易报告在交易发生后的个工作日内报告

10 5 3 8

金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或由总部指定一个机构在可疑交易发生后的10个工作日内以

交易发生网点应在交易发生后的5个工作日内完成可疑交易甄别补录工作

基金销售机构监测客户现金收支或款项划转情况时发现有可疑交易或者行为时在其发生后工作日内向中国反洗钱监

3个 5个 10个 15个

金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的以电子方式报

3个工作日内 4个工作日内 5个工作日内 10个工作日内

关于基金销售机构反洗钱工作以下表述正确的是I基金销售机构为客户开立基金账户时应当对客户进行身份识别并

I、II、III I、II、IV I、II、III、IV I、III、IV

交易发生网点应在交易发生后的__________个工作日内完成可疑交易甄别补录工作

金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以什么方式向什么部门

大额交易报告实行总对总报送在交易发生后的个工作日内可疑交易报告在交易发生后的个工作日内报送人民

5 10 6 8 10 10 10 15

金融机构在可疑交易发生后的10个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的第几个工作日

7个工作日内 8 个工作日内 5 个工作日内 10 个工作日内

金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心

金融机构应当在什么时限内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

交易发生后的第2天交易发生后的第2个工作日交易发生后的5天内交易发生后的5个工作日内

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