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审核客户填写“挂失业务申请书“内容是否正确 审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份__理 代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件 审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
客户提交的开户资料是否齐全 审核开户申请书内容是否与客户信息一致 审核客户是否本人持有效身份__理 客户是否提交“特殊业务申请表“
建库清单与印鉴卡上的相关信息是否一致 更换印鉴通知书填写要素是否规范 印鉴卡是否加盖开户机构经办员及负责人签章 印鉴是否完整清晰
审核贷款账户信息错误是否真实。 审核维护后的内容是否已按事实修正。 审核是否有当天已创建贷款账户而未放款的情况。 审核银行卡是否已关联其他贷款账户。
自助循环贷款的总期限不得超过两年。 自助循环贷款的授信总额度超过相关规定。 客户提前还款前如要求先还清计提部分利息时，柜员应客户要求操作强制结息交易后，应提醒客户在日间还清该部分利息，否则日终将计提罚息。 委托协议中约定放款后收取手续费，而未收取。
审核客户提供的身份证件是否真实、有效 审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范 核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符，对不能交回实物的，是否有出具证明 审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全
客户提交的有效证件、挂失回单是否真实、有效,齐全。 以转账方式销户时,转入账号是否与客户提供的一致。 销户过程中是否有断开的情况,银行卡介质是否有销卡。 单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。
对死亡等特殊情况，是否合法继承人持有关证明办理 审核银行卡交易限额维护的材料是否齐全 审核打印的凭证是否有客户签名确认 审核是否是银行卡持卡本人办理
审核客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全 柜员录入客户信息、产品类型，金额等内容是否正确 开账户过程中是否有断开的情况 辨别客户所提交现金的真伪
受理和审核资料 查询客户信息 维护银行卡交易限额 复核并加盖业务章
营业机构接收贷款出账资料：自助循环贷款开户通知书、借款合同、审批表等。 审核资料齐全、真实、有效、要素填写正确完整齐全、责任人员签名齐全真实。 查看资料判断是否手工出账，然后通过相关流程进行放款。 审核利息计算是否正确，利率与约定的是否相符。
审核存款人是否符合支票户开户条件，提交的资料是否齐全 审核存款人身份证件是否真实有效 审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全 核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符
通过“[012000]创建贷款账户“交易，根据相关部门提供的资料，创建银行卡自助循环贷款产品的贷款账户（金额为授信的总额度）。 通过“[017050]贷款账户的维护“交易，创建贷款账户与卡介质的关联。 通过“[037601]建立卡与贷款账户关联“交易，将贷款金额发放到借款人的银行卡关联的存款主账号。 按照相关规定通过“[021051]内部账转无折客户账“交易，费用类型选：“F06—卡工本费“，按贷款合同的授信总额度0.5%一次性收取业务开通费。
通过“[037601]建立卡与贷款账户关联“交易，创建贷款账户与卡介质的关联。（要求卡状态为正常时方可关联，非正常状态时报错）。 通过“[011056]卡贷放款“交易，将贷款金额发放到借款人的银行卡关联的存款主账号。 放款时，需核对客户有效的身份证件。 通过“[021031]无折转内部账“交易，费用类型选：“F06—卡工本费“，按贷款合同的授信总额度0.5%一次性收取业务开通费。
受理和审核资料 查询客户信息 查询卡状态 办理卡密码修改
银行卡的存取业务 存折的存取业务 银行卡的转帐业务 银行卡的余额查询
审核《借记卡增值业务申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 审核《个人客户业务开通申请书》要素填写是否真实、准确、齐全 审核客户开通卡内活动转定期业务卡号的证件类型与证件号码是否与客户提供的一致 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
审核客户填写的业务申请书是否正确 审核是否本人持有效身份__理 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效 审核在业务办理中更是否出现断开
个人贷款申请表 个人“卡贷通”卡办理协议 个人循环贷款自助用款功能申请表 个人循环贷款自助用款协议
湘公网安备 43130202000226号