首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由国务院期货监督管理机构批准

全国__ 国务院证券监督管理机构国务院银行监督管理机构国务院期货监督管理机构

依据期货交易管理条例的规定银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由批准

期货交易所；国务院银行业监督管理机构国务院银行业监督管理机构；国务院期货监督管理机构期货交易所；国务院期货监督管理机构国务院期货监督管理机构；国务院银行业监督管理机构

热门试题

更多

热门题库

更多

保险知识培训考试人伤调查岗考试反假币考试银行业初级资格考试银行高管考试银行柜员考试反洗钱考试银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试