金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务” 的原则合理尽职审核收付汇资料。（）

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商业银行应按照原则采用科学合理的方法对存款人进行风险评级

了解你的客户了解你的业务尽职调查信息对称

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了解你的客户了解你的业务尽职调查信息对称

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循的原则

认识你的客户熟悉你的客户见过你的客户了解你的客户

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融资

客户自然人法人业务关系

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则了解你的客户不包括

了解客户交易目的和交易性质了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人妥善保存客户身份资料和交易记录了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融资

交易目的交易性质交易范围交易目的和交易性质

加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知银监办发[2015]97号规定银行业金融机构

了解你的业务了解你的客户业务单据了解你的客户业务了解你的客户

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同风险特征的客户业

洗钱 __融资洗钱或者__融资经营

金融机构应当勤勉尽责严格执行客户身份识别制度遵循了解你的____

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融资

管理办法措施制度

对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息加强

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融

客户自然人法人业务关系

金融机构应当按照了解你的客户原则建立什么制度

客户身份识别制度大额和可疑交易报告制度交易信息保存制度存款滚动式检查制度

了解你的客户KYC和了解你的客户业务KYB原则要求金融机构

了解其业务基本状况和变化了解其财务管理的基本状况和变化对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融资

自然人法人受益人实际受益人

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循的原则针对具有不同洗钱或者__融资风险特征的客

客户至上控制风险盈利最大化了解你的客户

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循服务你的客户的原则针对具有不同洗钱或者__融

金融机构建立健全和执行客户身份识别制度应当遵循的原则

您的需求，我的追求以客户为中心了解你的客户防范风险

金融机构应当按照了解你的客户原则建立什么制度

客户身份识别制度大额交易报告制度交易信息保存制度可疑交易报告制度

金融机构应当按照“了解你的客户、了解你的业务” 的原则合理尽职审核收付汇资料。（）

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