对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措施临时冻结的时间不-X题卡

根据反洗钱法的规定可以采取临时冻结措施的有

调查可疑交易活动客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准经中国人民银行负责人批准

根据反洗钱法的规定对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措

24 48 72 96

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准才可以采取临时冻结措施

在反洗钱调查中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向报告

中国人民银行省一级分支机构中国人民银行当地分支机构上级部门行业监管部门

反洗钱法规定对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措施临时

24小时 48小时 72小时 96小时

对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措施临时冻结的时间不

72 60 48 12

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人

金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户

中国人民银行反洗钱局中国人民银行当地分支机构中国反洗钱监测分析中心当地公安部门

下列有关反洗钱规定的表述正确的是

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的公安机关报案对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行报告经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。

对反洗钱法保护公民法人权益的规定表述错误的是

只有中国人民银行省级以上分支机构才有权进行反洗钱调查对于不能排除反洗钱嫌疑的，同时资金可能转往境外的，中国人民银行负责人进行临时冻结的时间不得超过48小时中国人民银行和国家外汇管理局应向各级金融机构和社会公众__大额外汇交易资金的信息任何范围和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动

金融机构反洗钱规定要求对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行批准中国人民银行可以采

负责人反洗钱处处长反洗钱侦察科科长反洗钱处科员

对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可采取临时冻结措施临时冻结的时间不得

96 72 48 24

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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