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反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行分支机构 当地人民银行
中国人民银行反洗钱局 中国人民银行当地分支机构 中国反洗钱监测分析中心 当地公安部门
金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息 中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料 有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料 媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
报告可疑交易的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
中国人民银行 中国人民银行省一级分支机构 中国人民银行地（市）一级分支机构 中国人民银行县（市）一级分支机构
经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 在金融机构出示
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构和岗位设立情况 反洗钱宣传和培训情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
中国人民银行当地分支机构 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关 当地公安机关
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