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进口可付汇余额 预付货款可付汇额度 出口可收汇余额 预收货款可收汇额度
大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。 外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。 对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。 外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
行政机构 金融管理机构 银行类金融机构 非银行类金融机构
人银行指定的一个机构 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构任一分支机构
货物贸易外汇监测系统 个人结售汇系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上申报系统（银行版）
登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》及填写说明 在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包 打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表“和期数时间，将ZIP文件包上报
根据银行业金融机构的评级情况 根据银行业金融机构的盈利情况 根据银行业金融机构的风险状况 银行业金融机构开展前景
货物贸易外汇监测系统 跨境资金流动监测与分析系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上中报系统
货物贸易外汇监测系统 个人结售汇系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上申报系统（银行版）
根据银行业金融机构的评级情况 根据银行业金融机构的盈利情况 根据银行业金融机构的风险状况 银行业金融机构发展前景
“银行信息管理” “企业信息管理” “电子数据核查” “登记表签注管理”
企业存款类资产的原始凭据 金融机构破产的法律文件 金融机构清算的法律文件 金融机构清算后剩余资产分配情况资料
银行金融机构 非银行金融机构 政策性金融机构 监管类金融机构
货物贸易外汇监测系统 跨境资金流动监测与分析系统 银行结售汇统计系统 国际收支网上申报系统
银行业金融机构应根据业务影响分析确定各项业务的信息系统恢复指标，主要包括：恢复时间目标和恢复点目标 银行业金融机构应根据信息系统恢复指标和系统间的依赖关系，确定各信息系统应急响应恢复优先顺序，并系统化地识别信息技术资源风险 银行业金融机构应制定全面的风险防范措施，并通过场景模拟、压力测试等手段验证风险防范措施的有效性 银行业金融机构应依据风险防范措施对关键信息技术资源进行剩余风险评估，明确剩余风险的监测方法与预警条件，并将其纳入信息系统风险事件监测与预警体系中
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
湘公网安备 43130202000226号