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银监局案件调查的进展情况，应当及时报送（）部门，同时抄送其它有关部门。

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银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法报送案件信息

银监局案件报送的案件报告分为

案件调查报告案件督导报告案件执行报告案件审结报告

各银行保险机构应加强调度及时总结定期将工作进展情况工作亮点存在的问题等情况形成书面报告及附表同时报

10 15 20 25

牵头社应在社团贷款合同生效后内将合作协议和社团贷款合同同时报送省级联社备案并抄送当地银监局

5日 10日 15日 20日

发卡行负责对违规套现行为进行调查认定和处理具体工作不包括

发现违规套现行为，及时采取必要的控制措施并报告总行配合有关部门开展违规套现事件的处置工作，及时报送事件处置情况调查有套现嫌疑的贷记卡交易，并及时向总行反馈调查和认定结果接收银联等机构发布的违规套现信息，并及时通知有关部门

银监局应当将银行业金融机构的报送银监会案件督查牵头部门同时抄送其它有关部门

案件审结报告整改方案责任人追究意见整改措施

选案部门应当建立案件管理台账跟踪案件查处进展情况并及时报告

选案部门负责人稽查局局长所属税务局领导主管选案工作的稽查局副局长

应当建立案件管理台账跟踪案件查处进展情况并及时报告稽查局局长的部门是

选案部门检查部门审理部门执行部门

根据关于2014年银行业案件防控工作的意见各银行业金融机构和银监局要按照案件案件风险信息报送的有关规

迟报错报漏报瞒报

监督执纪工作规则试行规定处分决定作出后应当通知受处分党员所在党委党组抄送同级党委组织部门并在日内向其

15日 30日 45天 60日

应当建立案件管理台账跟踪案件查处进展情况并及时报告稽查局局长的稽查部门是

选案部门检查部门审理部门执行部门

上市公司应当及时向证券交易所报送并__临时报告临时报告涉及的相关备查文件应当同时在证券交易所指定网站

牵头社应在社团贷款合同生效后十日内将合作协议和社团贷款合同同时报送省级联社备案并抄送当地银监局

根据税务稽查规程规定应当建立案件管理台账跟踪案件查处进展情况并及时报告稽查局局长

检查部门选案部门执行部门审理部门

银监会机构监管部门属地银监局应当在每年前完成银行业金融机构案防工作监督评价报告并抄送银行业案件稽查局

1月底 2月底 3月底 4月底

对符合银监会重大突发事件报告制度中重大突发事件报送标准的案件风险信息在按照该制度要求的方式报送的同时

必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门

对下级纪委监察部门应及时向上级纪委监察部门报送立案审查审理问责工作的进展情况和结果

谈话函询类线索暂存类线索了结类线索拟立案类问题线索和已立案的案件

下列哪一项的做法是正确的

专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员__ 银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作

各银监局在案件确认报告报送后个月内不能报送案件调查督导报告的应以文字材料说明原因

1 2 3 6

根据关于2014年银行业案件防控工作的意见案发后银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送和案例材料

审结报告督查报告整改情况报告后续调查报告

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