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根据《银行业监督管理法》有关规定,银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。 ( )
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银行业中级资格考试《判断》真题及答案
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根据中华人民共和国银行业监督管理办法有关规定中国银监会有权查询涉嫌违法犯罪账户和直接冻结涉嫌转移或者
以下表述正确的是①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关
①②
②③
②④
③④
银行业监督管理法规定银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定如实向社会公众__财务会计报告风
对与涉嫌违法事项相关的单位和个人股进行调查
审慎性监督管理谈话
强制风险__
查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金
按照银行业监督管理法的规定银监会的监督管理措施可以包括
要求银行按照规定报送财务报表
进入银行进行检查
与银行董事进行监督管理谈话
责令银行按照规定如实__风险管理状况
查询涉嫌金融违法的账户
根据银行业监督管理法的有关规定银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金
按照银行业监督管理法规定对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括
接管
重组
查询、冻结涉嫌违法的账户
撤销
以下表述正确的是①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关
①②
②③
②④
③④
按照银行业监督管理法的规定对发生风险的银行业金融机构的处置方式中不包括
接管
重组
查询、冻结涉嫌违法的账户
撤销
银行业监督管理法第四十一条规定经中央银行批准银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及
根据中华人民共和国银行业监督管理法有关规定银行业监督管理机构办理查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其
被查询的金融机构负责人
进场调查的工作小组负责人
国务院银行业监督管理机构负责人
国务院银行业监督管理机构省一级派出机构负责人
银行业监督管理法第四十一条规定经中央银行批准银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及
银行业监督管理法规定银监会的监督管理措施可以包括
要求银行按照规定报送财务报表
进入银行进行检查
与银行董事进行监督管理谈话
责令银行按照规定如实__风险管理状况
查询涉嫌金融违法的账户
根据中华人民共和国银行业监督管理法有关规定银行业监督管理机构对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户一经查实
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洗钱罪的客观方面包括行为
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以下关于代理业务的描述不正确的是
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下列属于再贷款的类别的是
银行监管者现场检查时询问金融机构的工作人员是监管谈话的一种重要表现形式
风险价值是指
是指由政府制定和公布并只能在一定幅度内波动的汇率
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