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调阅资料清单 稽核发现的主要问题 调查询问的详细内容 被稽核单位意见
附会计资料调阅清单的，调阅清单中包含的要素可不再重复登记《会计档案查阅登记簿》相关内容，会计资料调阅清单随本登记簿妥善保管 因短期离岗导致的重要会计用品交接在《会计人员分工和交接登记簿》中登记，不登记《重要会计用品保管使用登记簿》 会计人员因岗位变动或短期离岗导致的交接事项均使用《会计人员分工和交接登记簿》登记； 《会计档案保管登记簿》由档案管理人员按会计档案的保管期限分户登记。
查库登记簿 档案调阅登记簿 河北省农村信用社内部稽核调阅资料清单
主查人 被查单位负责人 检查组组长 被查单位部门负责人
“文档调阅申请表” “文档调阅登记簿” “文档调阅清单”
档案库房不直接受理外单位的档案调阅申请 内、外部人员的运营档案调阅申请都应经过档案库房同级运营管理部门审批 档案调阅人所需的证据和有关资料，在调阅清单范围内可以抄录、照相、复印 根据需要，纸质档案原件在经上级行运营管理部门审批后，可以从库房借出
由出纳柜员保管会计档案 会计凭证于次日交分行监督 会计档案包括开户资料，但不包括印鉴卡 柜台人员可随时调阅会计资料，不用审批登记
《中国人民银行执法证》 《现场检查通知书》 《现场检查实施方案》 《现场检查资料调阅清单》
某联社把信贷档案室设在底层，方便客户经理调阅。 某支行因人手紧缺，客户经理交叉保管信贷档案资料。 某客户经理办理农户小额贷款将《农户“简易贷”申请面谈调查审查审批表》作为贷款档案资料。 某联社的信贷档案管理员接收到客户经理借阅的档案后直接存放到档案室（柜）。
善于利用情报资料的能力 对调查资料的分析能力 较强的口头和文字表达能力 对调查环境有较强的适应能力 对调查资料的分析鉴别能力
检查分工 资料调阅 实施检查（现场或非现场） 发出检查通知
检查组长和被查单位负责人 主查人和被查单位负责人 检查组长和金融机构提供资料人员 主查人和金融机构提供资料人员
档案库房不直接受理外单位的档案调阅申请 内、外部人员的运营档案调阅申请都应经过档案库房同级运营管理部门审批 档案调阅人所需的证据和有关资料，在调阅清单范围内可以抄录、照相、复印 外部有权机构执行公务必须借出的，应严格办理登记手续，对借出档案复印备份，要求借用单位保证档案安全完整、在规定时间内归还。
银行会计凭证 核查调阅资料清单 核查工作底稿 事实确认书 银行会计台账
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