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金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
未按规定建立反洗钱内部控制制度 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 未按规定对职工进行反洗钱培训 未按规定报备相关资料
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
反洗钱领导小组组长 反洗钱专干 董事、高级管理人员和其他直接责任人员 其他直接责任人员
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未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 未按照规定对职工进行反洗钱培训的。 未按规定报备相关材料的
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
未按规定履行客户身份识别义务 未按规定保存客户身份资料和交易记录 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 违反保密规定，泄露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
反洗钱领导小组组长 反洗钱专干 董事、高级管理人员和其他直接责任人员 其他直接责任人员
金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。
未按规定建立反洗钱内部控制制度 未按规定设立反洗钱专门机构或指定内部机构负责反洗钱工作 未按规定对职工反洗钱培训 未按规定设备相关资料
金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
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