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物业承接查验期收集整理的档案是物业基础资料档案，这类档案比较重要，一般须永久存放 档案应当有专门的档案室，档案室的大小应由未来档案的可能数量和一定的余量来确定 物业入住期收集整理的档案是客户资料档案，这类档案存放期长，检索频度较高，随时间推移会发生有限增加，因此这类档案架或柜应留有余量 物业日常管理期收集整理的档案种类繁多、情况复杂且随时间推移会不断增加 为了方便检索利用，归档整理后的案卷需要按分类方法进行分类存放
进行客户回访工作 负责客户接待，及时妥善地处理客户纠纷 负责客户资料档案管理，并将有关客户资料通知相关业务 负责客户开户，向客户揭示期货交易风险
《贷款通则》 《商业银行法》 《内控管理指引》 “三个办法一个指引”
客户风险承受能力评估问卷 客户资料登记表 组织机构代码证 营业执照
3个工作日 5个工作日 10个工作日 15个工作日
物业承接查验期收集整理的档案是物业基础资料档案，这类档案比较重要，一般须永久存放 档案应当有专门的档案室，档案室的大小应由未来档案的可能数量和一定的余量来确定 物业入住期收集整理的档案是客户资料档案，这类档案存放期长，检索频度较高，随时间推移会发生有限增加，因此这类档案架或柜应留有余量 物业日常管理期收集整理的档案种类繁多、情况复杂且随时问推移会不断增加 为了方便检索利用，归档整理后的案卷需要按分类方法进行分类存放
客户经理收集客户资料：主要收集资料集中为客户业务需求、客户组网需求、客户的其他需求。 确立牵头部门，将客户的以上需求提交相关部门进行处理。 由网络部牵头将企业直联全部调通后，帐务中心按照商定的计费原则进行设置，完成后通知客户经理测试；计费验证成功后告之用户已经开通。 与集团用户签定协议。
客户资料收集、审核及邮寄 开户信息传递 后续业务办理 我行为客户办理预开户
应认真核对客户个人或经办人的个人有效证件及单位公章； 及时将客户资料录入业务管理系统，客户资料及时存档； 办理充值缴费业务要坚持唱收唱付，先收款，后办理。
负责信贷业务档案的收集、整理、管理、调用、保密等工作 负责收集客户基本资料及与借款内容相关的资料，按档案资料形成的时间顺序和有关要求进行整理 负责及时收集授信主体的财务报表、经济活动分析材料、贷后检查报告等资料 对客户基本情况有变动的，应当及时补充更新资料 负责每月底对信贷档案电脑台帐余额与会计帐贷款余额进行核对
按规定与客户签订《证券交易委托代理协议书》 坚持客户适当性管理原则 忠实办理受托业务 向其他利益企业提供客户资料
按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的收集 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的整理 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的审核
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