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2006年6月6日 2006年7月6日 2007年2月7日 2007年3月4日
中国工商银行 中国银行 中国建设银行 中国农业银行
柜员要求客户提交退款的书面说明、银行汇票和解讫通知 柜员应客户要求将退款转入客户开在A网点的另一账户 柜员应客户要求退付现金 单位只提供了退款的书面说明和银行汇票，柜员于当日进行了退款
签约网上银行 签约证券业务 签约手机银行 签约电话银行
客户甲是基金持有人 国泰基金公司是基金管理人 中国银行是基金管理人 中国银行是基金托管人 客户甲是基金发起人
2008年7月16日 2008年7月17日 2008年7月18日 2008年7月19日
甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。
2008年7月16日 2008年7月17日 2008年7月18日 2008年7月19日
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