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2015年1月1日至2015年4月10日 2015年1月1日至2015年4月20日 2015年2月10日至2015年4月20日 2015年1月1日至2015年4月25日
2019年12月15日 2019年12月7日 2019年12月30日 2019年12月10日
20×8年1月1日至20×8年4月10日 20×8年1月1日至20×8年4月20日 20×8年2月10日至20×8年4月20日 20×8年1月1日至20×8年4月25日
2002年1月3日召开董事会，到会的董事有7人，会议如期举行 2003年1月3日召开董事会，经出席该会的董事一致同意，决议减少公司注册资本50万元 2002年6月3日召开董事会，出席该会的11名董事一致同意解聘现任总经理，并作出由一位副董事长兼任公司总经理的决议 2003年6月3日召开董事会，两名董事因故不能到会，委托其他董事代为出席，并提交了载明了授权范围的委托书
2023年10月15日 2023年10月20日 2023年10月23日 2023年10月25日
3月1日发现2014年10月接受捐赠获得的一项固定资产尚未入账 3月11日外汇汇率发生重大变化 4月2日经董事会批准将资本公积转增资本 3月10日甲公司被法院判决败诉并要求支付赔款1000万元，对此项诉讼甲公司已于2014年年末确认了预计负债800万元
2002年1月3日召开董事会，到会的董事有7人，会议如期举行 2003年1月3日召开董事会，经出席该会的董事一致同意，决议减少公司注册资本50万元 2002年6月3日召开董事会，出席该会的11名董事一致同意解聘现任总经理，并作出由一位副董事长兼任公司总经理的决议 2003年6月3日召开董事会，两名董事因故不能到会，委托其他董事代为出席，并提交了载明了授权范围的委托书
2017年10月15日 2017年10月20日 2017年10月23日 2017年10月25日
2015年2月5日 2015年2月10日 2015年2月20日 2015年3月1日
书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝 书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼，董事会自收到请求之日起30日内未提起诉讼 书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝 书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼，监事会自收到请求之日起30日内未提起诉讼
2022年8月15日 2022年8月20日 2022年8月23日 2022年8月25日
董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会，其中审计委员会成员5名，薪酬和考核委员会成员4名 董事会审计委员会共5名成员，由董事长担任召集人，其余4人为独立董事，董事长和2名独立董事都是会计专业人士 甲公司于2010年9月10日召开董事会，董事会会议记录的签名人员为全体董事 甲公司于2010年9月11日以股__会决议特别决议通过，授权董事长决定公司内部管理机构的设置 甲公司于2010年8月10日召开董事会，授权董事长在会议闭会期间行使董事会的部分职权，授权内容不违反《公司法》规定且不涉及甲公司重大业务和事项
83-500 92500 84000 176000
湘公网安备 43130202000226号