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银行为A类企业办理付汇或开证手续时，应当审核企业填写的支出申报单证，并对企业提交的交易单证的真实性、一致性进行合理审核后办理相关手续（）

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银行办理A类企业付汇对于按规定应先办理登记的贸易支出银行应凭外汇局签发的登记表办理

对于代理进口业务代理方为B类企业且进口可付汇额度不足的应当按规定办理贸易外汇支出登记银行凭外汇局签发

金融机构为B类企业办理项下付汇开证或待核查账户结汇或划出手续时无需实施电子数据核查

一般贸易退汇转口贸易转卖业务

银行为B类企业办理转口贸易项下付汇开证时均需实施电子数据核查

银行应当依据B类企业填写的支出申报单证通过监测系统银行端查询企业的进口可付汇余额并在贸易外汇支付核查

包括A类企业在内只要企业将待核查账户内的转口贸易收入结汇或划转到经常项目账户时银行都必须审核企业提供

银行办理A类企业转口贸易付汇审核转口贸易买卖合同

中山农商银行为客户办理货物贸易付汇或开证手续时应当查询其名录状态和分类状态审核其填写的申报单证按客

一、二、三高、中、低 A、B、C 重点关注、非重点关注

银行办理A类企业付汇对于捐赠进口业务项下导致进口与支出主体不一致的支出业务除依据不同结算方式审核有关

企业办理异地开证付汇时华夏银行需审核的凭证不包括.

进口付汇备案表贸易进口付汇核销单发票外汇局核准件

外汇局对B类企业超可付汇额度的全部贸易外汇支出业务实行事前逐笔登记管理银行凭登记类别为B类企业超额度

银行为B类企业办理转口贸易项下付汇开证手续时需实施电子数据核查

金融机构在为B类企业办理付汇或开证手续前应当按规定审核相关单证并实施

电子数据核查登记表核查账户核查报送信息核查

金融机构为类企业办理付汇手续时审核有关商业单据

国际结算惯例银行内部规定客户要求国内结算惯例

银行为进口单位办理对外付汇手续时应审核进口单位是否按合同约定的货物装运期限在进口付汇凭证上填写了

最迟装运日期报关单号码合同和发票号码

银行办理A类企业付汇对于因企业分立合并等原因导致进口与支出主体不一致的支出业务应审核外汇局签发的登记

B类企业同一合同项下转口贸易收入结汇或划出金额超过相应支出金额20%的企业应当先到外汇局办理贸易外汇

银行为B类企业办理付汇对于电子数据核查超过可付汇额度的支出或按规定应先办理登记的贸易支出银行应凭外汇

银行为企业办理贸易付汇的退汇结汇或划转时对于因错误汇出产生的退汇应当审核原支出申报单证对于其他原因产

金融机构为企业办理付汇或开证手续时应当审核企业填写的申报单证以信用证托收方式结算的按国际结算惯例

有关商业单据进口货物报关单进口合同发票；

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