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《行政处罚办法》第七条规定,( )在处罚银行业金融机构时,应当依法对直接负责 的董(理)事,高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任,区别不同情形给予行政处罚。

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中国银行业监督管理委员会及其派出机构  中国人民银行  国有银行  所有金融机构  
在处罚银行业金融机构中,应当依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任,区别不同情形给予行政处罚  在处罚银行业金融机构时,应当对直接负责的银行业监督管理机构负责人和其他直接责任人员,追究法律责任,区别不同情形给予行政处分  在对银行业金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员实施行政处罚时,还要追究相关责任人员的党纪责任  在对银行业金融机构实施行政处罚时,还应当对银行业金融机构的党委追究主体责任、纪委追究监督责任  
刑事责任  民事责任  行政处分  行政处罚  
银监会及其派出机构  证监会及其派出机构  中国人民银行  银行业协会  
案件信息报送及登记  案件调查  案件审结  行政处罚  
案件信息报送及登记  案件调查  案件审结  行政处罚  
应责令限期改正  可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第三十七条的规定采取监管措施  还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚  银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员已经给予纪律处分的, 不应再给予行政处罚  
被金融监管部门处罚的行政处罚法律风险  被物价部门处罚的行政处罚法律风险  被客户起诉的法律风险  被公安机关处罚的刑事处罚法律风险  
参与制定银行业金融机构反洗钱规章  审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案  对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求  对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚  

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