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各业务部门→风险管理部门→管理层 管理层→风险管理部门→各业务部门 各业务部门→管理层→风险管理部门 管理层→各业务部门→风险管理部门
上级审计部门 同级业务部门 上级业务部门 下级业务部门
必须与有关业务部门沟通协商 最好与有关业务部门沟通协商 不必与有关业务部门沟通协商 待领导批准后再与有关业务部门沟通
与企业相关业务部门意见完全一致 与企业相关业务部门充分协商，争取形成一致意见 与企业相关业务部门意见不一致时，不用协商 与企业相关业务部门意见不一致时，无须提出决策意见
与企业有关业务部门意见完全一致 与企业有关业务部门充分协商，争取形成一致意见 与企业有关业务部门意见不一致时，不用协商 与企业有关业务部门意见不一致时，无须提出决策意见
对公信贷审批部门，业务部门 业务部门，业务部门 业务部门，对公信贷审批部门 对公信贷审批部门，对公信贷审批
业务部门的管理者 业务部门的业务人员 业务部门的信息人员 业务部门的联络人员
各业务部门→管理层→风险管理部门 各业务部门→风险管理部门→管理层 管理层→各业务部门→风险管理部门 管理层→风险管理部门→各业务部门
以上级业务部门管理为主，同时接受地方保密行政管理部门的指导 以地方保密行政管理部门为主，同时接受上级业务部门的指导 接受上级业务部门和地方保密行政管理部门的双重管理 自主管理，同时接受上级业务部门的指导
业务部门提交的资金拆借合同书 业务部门提交的《特殊业务申请表》 业务部门提交的资金拆借凭证 业务部门提交的相关业务审批表格
合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训，督促业务部门管理合规风险。 合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。 业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价，提出相关意见建议。 业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息，报告合规风险情况，配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等。
各业务部门→管理层→风险管理部门 各业务部门→风险管理部门→管理层 管理层→各业务部门→风险管理部门 管理层→风险管理部门→各业务部门
合规管理部门应当为业务部门提供合规咨询、提示、审核、培训，督促业务部门管理合规风险。 合规管理部门应当为业务部门的业务发展、产品创新、业务示范文本的编制、产品宣传提供合规支持。 业务部门应对合规管理部门履职的有效性、公正性、客观性定期进行评价，提出相关意见建议。 业务部门向合规管理部门提供相应的合规信息，报告合规风险情况，配合开展对合规风险的识别、评估、监测、报告等
必须与有产业务部门沟通协商 最好与有关业务部门沟通协商 不必与有关业务部门沟通协商 待领导批准后再与有关业务部门沟通
与企业有关业务部门意见完全一致 与企业有关业务部门充分协商，争取形成一致意见 与企业有关业务部门意见不一致时，不用协商 与企业有关业务部门意见不一致时，无须提出决策意见
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