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对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 直接审批银行金融机构的设立 对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督
直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督 直接审批银行业金融机构的设立
中国银行业协会 省级银行业金融机构 国务院金融监督管理机构 设区的市一级以上银行业监督管理机构
进入银行业金融机构进行检查 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明。 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件
进入银行业金融机构进行检查 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 将资料带回银行业监督管理机构办公室检查 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；
负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场 在特定情况下，经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督 不再直接审批金融机构的设立 有权对银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为进行检查监督 根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监管
对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 直接审批银行金融机构的设立 对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督． 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督
直接对银行业金融机构进行监督检查 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督 审批金融机构的经营范围 直接对银行金融机构实施全面检查
银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和检查通知书，但紧急情况下可以不出示检查通知书 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查前，应当经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准 银行监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查时，可以查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的包含其商业秘密的文件、资料 阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，可由市一级以上的银行业监督管理机构依法给予治安管理处罚
银行业金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益，国务院银行业监管机构可依法对该银行业金融机构实行接管，接管期限不得超过五年 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以询问涉嫌违法事项相关的单位和个人，要求其对有关情况作出说明 进行监管谈话并不意味着银行业金融机构一定存在经营问题，即使不存在任何问题，监管机构也有权要求谈话了解状况 银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构如实向社会公众__财务会计报告、风险管理状况、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结
须经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准 调查人员不得少于两人，并应当出示合法证件和调查通知书 有权要求相关单位和人员对有关情况进行说明 有权查询、复印相关文件资料
不得拒绝、阻碍和隐瞒 涉及国家秘密的可以隐瞒 涉及商业秘密的可以隐瞒 涉及客户隐私的可以隐瞒
进入银行业金融机构进行检查 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 将资料带回银行业监督管理机构办公室检查 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存; 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
进入银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统进行检查 要求银行业金融机构财务负责人员说明该机构的经营状况 在银行业机构撤销清算期间，冻结该机构总经理的个人财产 查阅银行业机构相关文件，并在情况需要时对文件进行封存
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