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发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，全国性接入机构被人民银行及其分支机构予以5次以上行政处罚，或者地方性接入机构被予以3次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的 发生涉及征信信息犯罪的案件，相关机构或者人员被依法追究刑事责任的 发生征信信息泄露、买卖征信信息等事件，相关人员被依法采取刑事强制措施的 未经批准擅自开展征信机构业务的
征信中心 人民银行当地分支机构 上级金融机构 银监部门
分支机构所在地的县级人民银行 分支机构所在地的市级人民银行 分支机构所在地的省级人民银行 人民银行总行
征信业务内控机制 人员与用户管理 征信业务合规操作 信息安全与技术保障 落实征信管理工作要求的情况
异常查询 违规查询 非法提供 违规使用 信用报告泄露
中国人民银行征信中心 商业银行总行 中国人民银行分支机构 商业银行的分支机构
负责辖内征信管理工作的具体实施，协调及组织各相关部门或分支机构按期完成征信数据的错误反馈处理和纠错等工作。负责辖内征信数据质量提升工作。 协调当地人民银行、外部监管分支机构及行内各部门间有关征信管理的相关事宜。 负责辖内人民银行信用信息基础数据库中的用户和机构的申请、启用、变更等维护管理工作。 协调当地人民银行、外部监管分支机构及行内各部门间有关征信管理的相关事宜。
个人征信机构分支机构设立申请表；个人征信机构上一年度经审计的财务会计报告 设立分支机构的可行性论证报告，包括拟设立分支机构的3年业务发展规划、市场分析和经营方针等； 针对设立分支机构所作出的内控制度安排和风险防范措施；个人征信机构最近3年未受重大行政处罚的声明 拟任职的分支机构高级管理人员履历材料。中国人民银行自受理申请之日起20日内，作出批准或者不予批准的书面决定
立即停止该账户查询权限 追究相关人员的责任 向所在地人民银行分支机构报告 涉嫌犯罪的，依法移交公安机关处置
湘公网安备 43130202000226号