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客户办理大额现金存取业务时 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的 办理业务中发现异常现象
银行本票、银行汇票 商业汇票、银行本票 现金支票、银行汇票 银行汇票、商业汇票
大额现金支付审批授权制度、登记备案制度、现金检查制度和日常统计报告制度是否健全落实 对专用帐户支取现金的资格认定和开户单位库存现金限额核定是否齐全 是否存在违规办理现金支取业务 现金支票要素是否齐全 现金支票有无涂改
一笔一清 为节省客户等待时间，待柜面所有客户办完业务后再将柜台上所有现金入抽保管 操作额度内的大额现金收付款不必换人复核 办理业务时可取销配款，日终再按款箱实际券别配款
城市合作银行 城乡信用社 政策性银行 地方性商业银行
以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。 办理200万元以上的大额资金转账。 办理100万元以上的大额现金支付。 为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
客户申请开通通存通兑业务时，可以委托他人办理 客户可以委托他人办理通存通兑业务，委托他人代理的，除出具存折（卡）、储户有效身份证件外，应同时提交代理人有效身份证件 客户办理现金通兑业务时，应符合现金管理规定 通存通兑业务功能一经开通，在账户注销前，不得取消该项功能
大额支付系统 行内汇划系统 农信银系统 小额支付系统
严禁未经审批办理大额现金、转账业务 严禁柜员代替客户办理业务 严禁使用他人柜员号办理业务 严禁柜员虚增存款
个人储蓄通存业务支持现金和转账方式交易，付款人在我行开立活期存款账户的可通过转账方式办理通存交易 个人储蓄通兑业务支持现金和转账方式交易，收款人在我行开立账户的可通过转账方式办理通兑交易。 普通汇兑业务只支持转账方式交易，客户办理普通汇兑业务须在我行开立活期存款账户 密码汇款汇出业务只支持转账方式交易，客户办理密码汇款汇出业务须在我行开立活期存款账户
湘公网安备 43130202000226号