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金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
组织协调全国的反洗钱工作 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送； 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行； 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
反洗钱内部控制建设情况、客户身份识别进展情况、可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训等阶段性反洗钱工作情况 对各项金融服务和业务发展过程潜在的洗钱风险的自评估结果 各类反洗钱工作报表 反洗钱工作中存在的问题和工作建议。
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、 调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、 调查时， 应如实提供有关反洗钱工作资料和客户 身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户 身份、 报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、 调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
组织、协调全国反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
反洗钱统计报表 反洗钱信息资料 稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容 客户身份资料
金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
指定专人负责此项工作 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 如实反映反洗钱工作情况 主动配合公安机关调研可疑交易线索
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