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客户直接报告 客户通过金融机构报告 开立账户的金融机构或者发卡银行报告 人民银行向上级行报告
开立账户的金融机构或者发卡银行 发生业务的金融机构 开立账户的金融机构 发卡银行
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告； 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告； 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易； 以上都正确。
境内金融机构发行的外币卡 境内外资银行发行的人民币卡 境外机构发行的人民币卡 境外机构发行的银行卡，但不包括境外机构发行的人民币卡
开立帐户的金融机构 发卡行 开立帐户的金融机构或发卡行 办理业务的金融机构
外资银行 非银行金融机构 非金融机构 境外金融机构的驻华代表机构
开立账户的金融机构或者发卡银行 收单行 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送 开户行
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
银行外币卡包括境内外币卡和境外银行卡 按照发行对象，境内外币卡可以分为个人卡和单位卡 境内金融机构可发行外币贷记单位卡，但卡内可以存有外汇资金 个人外币卡在境内可以提取人民币现钞
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易， 由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告 （注：应由收单行报告） 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
按受理卡种不同，可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户 特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行，可以跨境使用的信用卡和借记卡 收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人 收单机构包括经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构以及经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构
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