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文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。 银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。 文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。 以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
回访客户 向公安、工商行政管理等部门核实 实地查访 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
对具有本人有效身份证明的被检对象 对持有患者及查询者双方有效身份证明的查询者 对持有办案需要采集证据的法定证明及执行者有效身份证明者 对持有被检对象同意的法定证明、保险合同及保险公司承办人有效身份证明者 对持有被检对象死亡证明及其近亲属法定证明、近亲属有效身份证明者
用电资料 客户的身份证明资料 经办人身份证明资料 客户授权委托书(非由客户亲自办理、或非单位法定代表人、负责人亲自办理时出具) 用电地址物业权属证明材料 政府部门或监管机构要求提供的其他文件
境内个人为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、公安机关出具的户籍证明、工作证； 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件 仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
由客户本人填写自然人证券账户注册申请表，并提交本人有效身份证明文件及复印件 通常情况下，有效身份证明文件为居民身份证 在自然人证券账户注册申请表中，应准确填写个人的姓名、有效身份证明文件号码、联系地址、职业、账户类别等内容，并签名 如果委托代办，除自然人本人相关资料外，再填写代办人有效身份证明文件号码即可
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 回访客户 要求客户提供承诺证明 向公安、工商行政管理等部门核实
客户要求变更姓名或者名称、 身份证件或者身份证明文件种类、 身份证件号码、 注册资本.经营范围、 法定代表人或者负责人的； 客户行为或者交易情况出现异常的； 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的； 客户有洗钱、 __融资活动嫌疑的 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身 份证明文件
行内核查系统出现故障的，应使用非接口方式进行人行核查，无需留存居民身份证复印件。 对于必须进行人行核查，但人行核查系统故障的，应在行内核查系统暂存客户信息同时留存居民身份证复印件，系统恢复后无需再进行人行核查。 行内核查系统和人行核查系统均出现故障的，应使用二代身份证阅读器进行鉴别或要求客户出示辅助身份证明材料， 能证明确属真实证件的， 可继续办理业务， 并留存居民身份证复印件。 客户出示辅助身份证明材料的， 应留存辅助身份证明材料的 故障排除后，无需对相关客户居民身份证联网核查。
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 回访客户 实地查访 其他可依法采取的措施
军人出具军官证 武警出具武警警官证 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
社会保障卡 公安机关出具的户籍证明 工作证 客户出具承诺函
湘公网安备 43130202000226号