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我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次 我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》 我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》 《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴 《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 “一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合” 国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织
组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。 研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。 对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。 指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
《金融机构反洗钱规定》 《人民银行结算账户管理办法》 《个人存款账户实名制规定》 《现金管理条例》
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 在职责范围内调查可疑交易活动 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
立法机关制度的专门反洗钱法律 由政府或政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法 根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规 由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度
成员单位负责人 成员单位主管反洗钱工作的领导 成员单位负责反洗钱工作的司局领导 成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构 中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构 中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
立法机关制定的专门反洗钱法律 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构 我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关 被监管机构包括金融机构和特定非金融机构 行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
立法机关制定的专门反洗钱法律 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 由相关协会出台的相关规定和办法 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
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