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洗钱的过程中,被形象地描述为“甩干”阶段的为( )。
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银行业初级资格考试《银行业法律法规与综合能力综合练习》真题及答案
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离析阶段是洗钱链条中的最后环节被形象地描述为甩干
以下关于洗钱的说法中不正确的是
洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段,培植阶段,融合阶段
融合阶段被形象地描述为"甩干"
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
洗钱的过程中被形象地描述为甩干阶段的为
转移阶段
培植阶段
融合阶段
处置阶段
关于洗钱的过程下列表述不正确的是
洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段
洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段
洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干”
洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度地分散,以掩饰线索和隐藏身份
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