金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密不得违反规定向任何单位和个人提供

金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密不得违反规定向客户提供但可向金融机构内部人员

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法除第十一十二十三条规定的情形外金融机构及其工作人员发现其他交易

中国反洗钱监测分析中心公安机关检察机关国务院反洗钱行政主管部门

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是

只能是金融机构工作人员只能是金融机构只能是金融机构工作人员或金融机构可以是任何单位和个人

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的

只能是金融机构工作人员只能是金融机构金融机构工作人员或金融机构可以是任何单位和个人

根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法金融机构及其工作人员发现其交易金额频率流向性质有异常情形的经

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密不得违反规定向任何单位和个人提供

关于反洗钱保密制度下列说法正确的是

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密不得向任何单位和个人

正确错误

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构及其工作人员发现交易的等有异常情形经分析认为涉嫌洗

金额频率流向性质

金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外发现其他交易的等有异常情形应当向中国反洗钱监测分

金额频率性质流向

金融机构及其工作人员应当对报告的情况予以保密不得违反规定向任何提供

金融机构及其工作人员发现其他交易的等有异常情形经分析认为涉嫌洗钱的应当向中国反洗钱监测分析中心提交

金额频率流向性质

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构及其工作人员应当对报告交易的情况予以保密不得违法规

人民币大额外币大额人民币可疑可疑

中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账