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《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
未在规定时间内导入对账数据； 未及时确认、监督对账结果； 未按规定查询和使用对账系统数据； 提供虚假对账数据进行账务核对，或未据实说明核对不符原因。
中国银行 财政部 中国人民银行各分支机构 中国农业发展银行
中国人民银行总行及其省一级分支机构 中国人民银行总行、省和市级分支机构 中国人民银行总行 证监会、保监会、银监会
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构 中国人民银行各分支机构 中国人民银行地市以上分支机构 公安机关
金融办 人民银行各分支机构 商业银行各分支机构 银监局
开户许可证 假币收缴凭证 认定结果证明书 现金凭证
经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 在金融机构出示
中国人民银行 需要协助调查的省一级分支机构 本行（部）行长（主任） 本行（部）主管副行长（副主任）
《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
存款人只能设立一个基本账户 存款人在其账户内应有足够资金支付 存款人开立基本账户的银行由当地人民银行分支机构指定 存款人的基本存款账户，实行人民银行当地分支机构核发开户许可证制度
湘公网安备 43130202000226号