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由威尔逊开发 用于分析检验损失事件与风险诱因 是定性分析 运用了VaR技术对操作风险进行计量 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
由邓肯·威尔逊开发 用于分析检验损失事件与风险诱因 是定性分析 运用了VAR技术对操作风险进行计量 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
金融行业 公认具有较高风险的行业（职业） 与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员 行业现金密集程度。
由邓肯·威尔逊开发 用于分析检验损失事件与风险诱因 是定性分析 运用了VaR技术对操作风险进行计量 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
理财业务规模快速增长，但客户投诉／法律诉讼超比例增加的风险成因可能是产品设计／目标客户不合理 前台业务人员招聘,培训投入大幅增加，但营业收入／利润水平同比显著下降的风险成因可能是市场竞争加剧导致熟练员工／核心雇员流失 利用因果分析模型能够对风险损失,风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布 实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，方法包括实证分析法,与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系 因果分析模型不能识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度
因果分析模型 自我评估法 关键风险指标法 情景模拟法
因果分析的目的主要是鼓励各级机构主动承担责任 能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析 是定性分析 实践中可采用实证分析法、与业务管理部门会谈等方法 不能识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度
商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别 自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理 利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计 因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度
由邓肯·威尔逊开发 用于分析检验损失事件与风险诱因 是定性分析 运用了VAR技术对操作风险进行计量 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
由邓肯·威尔逊开发 用于分析检验损失事件与风险诱因 是定性分析 运用了VaR技术对操作风险进行计量 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
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