对于列入关注名单管理的客户应凭在银行办理结售汇业务银行应当按照真实性审核原则严格审核相关证明材料-X题卡

国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金(或者营运资金)以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸，应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇管理局核定的限额内银行应对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸对于临时超过本银行综合头寸核定限额的，银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中正确的有

国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况,银行的结售汇业务量和本外币资本金(或者营运资金)以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸，应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇管理局核定的限额内银行应对客户结售汇业务,自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸对于临时超过本银行综合头寸核定限额的，银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

在关注期限内关注名单内个人办理个人结售汇业务应凭办理

外汇局核准件本人有效身份证件本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料本人有效身份证件和外汇局核准件等材料

各分支行应规范个人结售汇业务管理严格落实国家外汇管理局规定认真审核客户提交的结售汇资料严禁我行人员

根据外汇管理制度规定下列关于银行申办远期结售汇业务的表述中错误的有

应具备国家外汇管理局及其分支局核准的结售汇业务资格，且近两年结售汇业务经营中没有发生重大外汇违规行为已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理涉及利率互换的人民币应具备中国银行业监督管理委员会核准的衍生产品交易业务资格取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满6个月的银行，可以对客户开办人民币与外币本金和利息互换的货币掉期业务

下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中正确的有

国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金(或者营运资金)以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸并实行限额管理银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸，应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇管理局核定的限额内银行应对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸对于临时超过本银行综合头寸核定限额的，银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

银行为客户办理个人结售汇业务时必须先登录查询客户结售汇信息后再为客户办理结售汇业务

核心系统个人结售汇系统个人客户身份识别与资料管理系统联网核查公民身份信息系统

柜面渠道对列入____的客户由CIF系统拦截无法办理结售汇业务

我行反洗钱制裁名单库禁止类高风险类低风险类

根据交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程规定客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件

客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户客户未被列入结售汇业务关注类名单客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约

对于列入“关注名单”管理的客户，应凭（）在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

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对于列入“关注名单”管理的客户，应凭（ ）在银行办理结售汇业务。银行应当按照真 实性审核原则，严格审核相关证明材料。

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