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出口贸易客户 外商投资企业 拥有进出口经营权、在建设银行开立外币存款账户的客户 拥有进出口经营权、在建设银行开立人民币存款账户的客户
货物的真实性 单据的真伪 申请人的资质 受益人提交的单据表面上与信用证是否相符
押汇按进出口方融资用途来分，可分为进口押汇和出口押汇 押汇按进出口方融资用途来分，可分为信用证项下押汇和托收项下押汇 进口押汇包括进口信用证项下押汇和进口代收项下押汇 出口押汇包括出口信用证项下押汇和出口托收项下押汇
信用证的跨国性引发的法律风险 信用证的审单不慎引发的法律风险 信用证诈骗引发的法律风险 进出口商违约引发的法律风险
全额保证金开立信用证/保函 符合特定条件的预付款保函业务 世/亚行请款项下开证 信用证项下已确认应收账款作质押开立信用证/保函（进出口收付通） 合格出口押汇和票据包买 全额以我行为受益人的备用信用证/保函担保授信 不合格出口贴现、符合条件的国内信用证议付和卖方押汇等
信用证的跨国性引发的法律风险 信用证的审单不慎引发的法律风险 信用证诈骗引发的法律风险 进出口商违约引发的法律风险
转开信用证 银行承兑远期信用证 假远期信用证 即期信用证
如临时贷款用途涉及国家实行配额、许可证等方式管理的进出口业务，应出具其进出口许可证和应取得的其他批件 出口打包贷款报审材料中应报送：进口方银行开立的信用证、由国际结算部门出具的信用证条款无疑义的材料、进口商与开证行的资信证明或说明等材料 周转性贷款报审材料中应报送：进口方银行开立的信用证、由国际结算部门出具的信用证条款无疑义的材料、进口商与开证行的资信证明或说明等材料 票据贴现，应出具经承兑的汇票、行内有关部门对票证真伪进行鉴定的材料、承兑人资信证明或说明文件
按进出口来分可分为进口信用证和出口信用证 按开证行保证性质的不同，可分为可撤销信用证和不可撤销信用证 现在银行开立的基本上是跟单商业信用证 按信用证项下的汇票是否附商业单据，可分为跟单商业信用证和光票信用证 现在银行开立的基本上是可撤销信用证
A信用证的跨国性引发的法律风险 B信用证的审单不慎引发的法律风险 C信用证诈骗引发的法律风险 D进出口商违约引发的法律风险
转让信用证 保兑信用证 受益人在联合国制裁名单内 申请人不具有进出口权
信用证的跨国性引发的法律风险 信用证的审单不慎引发的法律风险 信用证诈骗引发的法律风险 进出口商违约引发的法律风险
跟单信用证， 进口信用证， 出口信用证， 光票信用证。
湘公网安备 43130202000226号