首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业中级资格考试《单选题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由国务院期货监督管理机构批准
全国__
国务院证券监督管理机构
国务院银行监督管理机构
国务院期货监督管理机构
依据期货交易管理条例的规定银行业金融机构从事期货保证金存管期货结算业务的资格经审核同意后由批准
期货交易所;国务院银行业监督管理机构
国务院银行业监督管理机构;国务院期货监督管理机构
期货交易所;国务院期货监督管理机构
国务院期货监督管理机构;国务院银行业监督管理机构
热门试题
更多
结构性金融衍生品的特点包括
影响股票价格波动的微观因素有
商业银行应按准备理财计划中各投资工具的财务报表市场表现情况及相关材料相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息
对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时冻结的时间不得超过小时
保险产品的功能包括
某客户投资股票价值7万元投资借款3万元信用卡账款余额2万元自用住宅价值60万元房贷余额30万元则下列说法正确的有
短期政府债券二级市场的参与者包括
个人或家庭在生命周期内综合考虑其等因素来决定其目前的消费和储蓄
下列关于个人理财业务和储蓄业务区别的说法正确的是
下列关于代理的法律责任的说法不正确的是
银行个人理财从业人员接受的监督
下列对年金分类对应关系正确的有
中国人民银行对商业银行的监督管理不包括
基金的流动性风险表现在
下列关于即期外汇交易的说法正确的有
下列关于分业经营分业管理的说法正确的是
根据保险代理机构管理规定保险公司委托保险代理机构或者保险代理分支机构销售人寿保险新型产品的对其业务人员销售前培训时间不得少于小时
金融期货和金融远期合约的重要区别在于
债券市场的功能包括
利用个人客户的资产负债表可以明确
下列商业银行销售管理理财产品计划的做法不正确的是
的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式以此维护市场信心与秩序保护存款人等债权人的利益
商业银行下列做法不正确的是
下列关于风险控制计划的说法不正确的是
根据信托法受托人以为限向受益人承担支付信托利益的义务
下列需要列入个人现金流量表的项目有
客户在办理一般产品业务时如需要银行提供相关个人理财顾问服务一般产品销售和服务人员应
根据商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法中的规定境外理财资金汇回后
对于保证收益理财计划和保本浮动收益理财计划风险提示的内容至少应包括以下语句
下列不属于商业银行境内托管账户收入范围的是
热门题库
更多
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试
税收管理员考试
营改增知识考试
治税和纳税服务考试
地税系统考试