征信机构有下列情形之一的中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象-X题卡

中国人民银行中国人民银行征信中心中国人民银行分支机构中国人民银行征信管理部门

中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

中国人民银行总行中国人民银行省级分支机构中国人民银行地市级分支机构金融机构总部

中国人民银行及其分支机构中国银行业监督管理委员会及其分支机构公安机关经中国人民银行授权的金融机构

任何地方的中国人民银行银行、支付机构住所地中国人民银行分支机构合同签订地中国人民银行分支机构经营行为发生地中国人民银行分支机构

把解放区原有的银行改建为中国人民银行所属机构从解放区原有银行抽调干部组建中国人民银行所属的新分支机构以接管官僚资本银行为基础在各城市组建中国人民银行所属的分支机构以接管官僚资本银行为基础在农村组建中国人民银行所属的分支机构没收民族资本银行，组建中国人民银行所属的新分支机构

中国人民银行及其分支机构中国银行业监督管理委员会及其分支机构公安机关经中国人民银行授权的金融机构

公安机关中国人民银行及其分支机构中国人民银行授权的鉴定机构银行业金融机构

中国人民银行总行及其省一级分支机构中国人民银行总行、省和市级分支机构中国人民银行总行证监会、保监会、银监会

上一年度发生严重违法违规行为的出现可能发生信息泄露征兆的出现财务状况异常或者严重亏损的被大量投诉的未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的中国人民银行认为需要重点监管的其他情形

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行地（市）一级分支机构中国人民银行县（市）一级分支机构

中国人民银行征信中心商业银行总行中国人民银行分支机构商业银行的分支机构

由中国人民银行及其分支机构责令改正由中国人民银行及其分支机构对直接负责的主管人员处1000元以下罚款由中国人民银行及其分支机构吊销营业执照由中国人民银行及其分支机构对单位处3万元以下罚款

中国人民银行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行市一级分支机构中国人民银行县一级分支机构

报告可疑交易的情况配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章在金融机构出示

中国人民银行总行中国人民银行省一级分支机构中国人民银行市一级分支机构中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

征信机构有下列（）情形之一的，中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象。